Ověření účtu (KYC) v Lucky Casino
Lucky Casino spouští KYC ve chvíli, kdy potřebuje ověřit totožnost hráče, adresu a vztah k použité platební metodě. Kontrola cílí na splnění pravidel proti praní peněz a na prevenci podvodů při výběrech.
Ověření se typicky vyžádá před prvním výběrem, při vyšší souhrnné hodnotě vkladů nebo výběrů, při změně osobních údajů, při použití nové platební metody a při nesouladu údajů (např. jiné jméno na kartě než v profilu). Systém ho může vyžádat i po bezpečnostním incidentu, například po více neúspěšných přihlášeních.
Dokumenty se nahrávají v profilu v sekci ověření účtu; Lucky Casino obvykle přijímá barevné fotografie nebo skeny. Soubor musí být čitelný, bez ořezu a bez zakrytých údajů; rozmazané snímky a odlesky patří mezi nejčastější důvody zamítnutí.
- Identity (ID/Passport): Občanský průkaz nebo cestovní pas. U občanského průkazu se běžně požaduje přední i zadní strana; u pasu stránka s fotografií. Údaje v dokladu se musí shodovat s profilem (jméno, datum narození) a doklad nesmí být propadlý.
- Address proof: Doklad o adrese ne starší než 3 měsíce. Lucky Casino obvykle uzná vyúčtování elektřiny/plynu/vody/internetu, bankovní výpis nebo úřední dopis, kde je vidět jméno a adresa v Česku. Snímek musí obsahovat celé stránky včetně data vystavení.
- Payment method: Podle použité metody se ověřuje vztah k platbě